❓ Dokument 20/71
📋 Worum geht es?
Die Kleine Anfrage von Jan Schalauske (Die Linke) untersucht die Rolle der Financial Intelligence Unit (FIU) in Hessen im Kontext der Geldwäschebekämpfung. Sie thematisiert die Herausforderungen und Veränderungen, die durch die Neuausrichtung der FIU seit 2017 entstanden sind.
👥 Wer ist betroffen?
Betroffen sind die Landesregierung von Hessen, die Financial Intelligence Unit (FIU), Strafverfolgungsbehörden sowie die Steuerfahndung.
🎯 Was wird vorgeschlagen?
Die Anfrage stellt Fragen zu den Zuständigkeiten und der Effizienz der FIU in Hessen, insbesondere hinsichtlich der Anzahl und der Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen.
🔎 Was wurde geantwortet?
Die Antwort der Regierung beschreibt die Zuständigkeiten der FIU und die Weiterleitung von Verdachtsmeldungen. Es werden Zahlen zu eingegangenen Geldwäscheverdachtsmeldungen und deren Bearbeitung in den Jahren 2016 bis 2018 genannt.
⚡ Einordnung
Die Anfrage und die Antworten der Regierung zeigen die Herausforderungen der Geldwäschebekämpfung in Hessen auf und werfen Fragen zur Effizienz der FIU auf. Dies ist besonders relevant im Hinblick auf die innere Sicherheit und die Bekämpfung von organisierter Kriminalität.