❓ Geldwäsche in Kfz-Handel, Barbershops, Shisha-Bars und Dönergastronomie in Sachsen

In der Kleinen Anfrage wird die Staatsregierung um Informationen zu Geldwäsche in den Bereichen Kfz-Handel, Barbershops, Shisha-Bars und Dönergastronomie in Sachsen gebeten. Es werden Erkenntnisse zu Verdachtsfällen, typischen Vorgehensweisen und Verbindungen zur organisierten Kriminalität erfragt.

Betroffen sind Unternehmen und Gewerbetreibende im Kfz-Handel, Barbershops, Shisha-Bars und Dönergastronomie sowie die entsprechenden Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden in Sachsen.

Die Anfrage umfasst mehrere Fragen zur Geldwäsche in den genannten Branchen, insbesondere zu Erkenntnissen über Verdachtsfälle, Verbindungen zur organisierten Kriminalität und extremistischen Aktivitäten sowie zu grenzüberschreitenden Geldwäschestrukturen.

Die Antwort der Staatsregierung enthält keine detaillierten Informationen zu den angefragten Punkten, da eine umfassende Auswertung der Daten unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde. Es werden jedoch einige Zahlen zu Verdachtsfällen von Geldwäsche im Zeitraum 2020 bis 2026 genannt, die insgesamt 17.023 Vorgänge umfassen.

Die Fragesteller vermuten, dass es in den angefragten Branchen erhebliche Geldwäscheaktivitäten gibt. Die Staatsregierung weist darauf hin, dass die Erfassung der Daten in den Sicherheitsbehörden nicht strukturiert erfolgt und eine detaillierte Auswertung nicht möglich ist, ohne die Funktionsfähigkeit der Behörden zu gefährden.